{"id":24,"date":"2020-04-30T17:19:34","date_gmt":"2020-04-30T15:19:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debatidentitenationale.fr\/?p=24"},"modified":"2020-10-13T18:44:42","modified_gmt":"2020-10-13T16:44:42","slug":"le-blanchiment-dargent-ce-quil-faut-savoir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.debatidentitenationale.fr\/le-blanchiment-dargent-ce-quil-faut-savoir\/","title":{"rendered":"Le blanchiment d’argent, ce qu’il faut savoir"},"content":{"rendered":"

Le blanchiment d’argent est un acte criminel r\u00e9pr\u00e9hensible par la loi. Il consiste surtout \u00e0 maquiller des fonds obtenus \u00e0 partir d’activit\u00e9s illicites en les r\u00e9injectant dans des activit\u00e9s l\u00e9gales. Dans ce cas, des normes et des lois ont \u00e9t\u00e9 instaur\u00e9es par l’\u00c9tat pour tenter de d\u00e9manteler les r\u00e9seaux de blanchiment d’argent.<\/p>\n

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Les mesures prises par l’\u00c9tat<\/h2>\n

L’\u00c9tat a mis en place des normes concernant les diff\u00e9rentes transactions financi\u00e8res afin de rendre facilement identifiable le blanchiment d’argent en esp\u00e8ce. Pour ce faire, lors d’une transaction quelconque, un prestataire ne pourra b\u00e9n\u00e9ficier d’un paiement en esp\u00e8ce allant au-del\u00e0 de 1 000 \u20ac. De m\u00eame, un salari\u00e9 ne pourra toucher en esp\u00e8ce un salaire de plus de 1 500 \u20ac. \u00c0 part cela, l’achat en esp\u00e8ce d’un bien foncier est \u00e9galement r\u00e9glement\u00e9. En outre, un plafond de paiement de 10\u2009000 \u20ac est instaur\u00e9. Par ailleurs, toutes transactions en esp\u00e8ce d\u00e9passant ce plafond n\u00e9cessitent la pr\u00e9sentation de pi\u00e8ces justificatives. Il faut savoir que dans le cas d’un transfert d’une somme de plus de 50\u2009000 \u20ac, il est imp\u00e9ratif de pr\u00e9senter des pi\u00e8ces justificatives telles qu’un contrat de vente, une attestation de la banque, etc.<\/p>\n

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Les moyens pour identifier un blanchiment d’argent<\/h2>\n

Le blanchiment d’argent n’\u00e9pargne aucun secteur. Afin de d\u00e9tecter de mani\u00e8re efficace toute malversation frauduleuse, l’\u00c9tat met certains professionnels \u00e0 contribution. Dans ce cas, il est du devoir des professionnels tels que les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires, les huissiers et autres professionnels lib\u00e9raux de d\u00e9noncer tout acte soup\u00e7onn\u00e9 de blanchiment d’argent. Le Tracfin est l’organisme responsable de la r\u00e9pression de ce type de fraude. Afin de rendre effective la suppression de fraudes et des financements illicites, des logiciels ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s. Ces programmes permettent d’\u00e9tablir des listes permettant de suivre toutes les transactions pouvant servir \u00e0 financer des actes terroristes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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